प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने तमिलनाडु में बड़ी कार्रवाई करते हुए करीब 400 करोड़ रुपये की कथित पोंजी स्कीम का पर्दाफाश किया है। एजेंसी ने चेन्नई, इरोड, कोयंबटूर और कृष्णागिरि समेत विभिन्न शहरों में कुल 8 ठिकानों पर छापेमारी की। यह कार्रवाई मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामले में की गई। जांच के दौरान ईडी को कई महत्वपूर्ण दस्तावेज और डिजिटल साक्ष्य मिले हैं, जिनके आधार पर पूरे नेटवर्क की जांच आगे बढ़ाई जा रही है।
कृषि निर्यात में निवेश के नाम पर लोगों को फंसाया
जांच में सामने आया है कि एस. नवीन कुमार और उसके सहयोगियों ने यूनिक एक्सपोर्ट्स सहित कई कंपनियों के नाम पर लोगों को निवेश के लिए आकर्षित किया। आरोप है कि निवेशकों को कृषि उत्पादों के निर्यात कारोबार में पैसा लगाने का प्रस्ताव दिया जाता था। उन्हें कम समय में 200 प्रतिशत से अधिक मुनाफा देने का दावा किया जाता था। इसके अलावा नए निवेशक जोड़ने वालों को आकर्षक कमीशन देने का लालच भी दिया जाता था, जिससे बड़ी संख्या में लोग इस योजना से जुड़ते चले गए।
फर्जी कंपनियों के जरिए जुटाए गए करोड़ों रुपये
ईडी के अनुसार आरोपियों ने कई फर्जी कंपनियां बनाकर निवेशकों से लगभग 400 करोड़ रुपये जुटाए। शुरुआती जांच में पता चला है कि इस रकम का उपयोग विभिन्न संपत्तियां खरीदने, फिक्स्ड डिपॉजिट कराने, विदेशी लेनदेन करने और सहयोगियों के बैंक खातों में धन ट्रांसफर करने के लिए किया गया। एजेंसी को संदेह है कि निवेशकों से जुटाई गई रकम को व्यवस्थित तरीके से मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए छिपाने की कोशिश की गई।
छापेमारी में मिले अहम सबूत
छापेमारी के दौरान ईडी ने कई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और दस्तावेज जब्त किए हैं। इनमें लैपटॉप, मोबाइल फोन, पेन ड्राइव और वित्तीय रिकॉर्ड शामिल हैं। इसके अलावा दो लग्जरी वाहनों को भी कब्जे में लिया गया है। एजेंसी इन डिजिटल और वित्तीय साक्ष्यों की जांच कर रही है ताकि पूरे नेटवर्क और धन के प्रवाह का पता लगाया जा सके।
जांच जारी, और खुलासों की संभावना
ईडी अधिकारियों का कहना है कि मामले की जांच अभी प्रारंभिक चरण में है और आने वाले दिनों में कई बड़े खुलासे हो सकते हैं। एजेंसी यह भी पता लगाने की कोशिश कर रही है कि इस कथित पोंजी स्कीम में और कौन-कौन लोग शामिल थे तथा निवेशकों की कुल संख्या कितनी है। जांच के आधार पर आगे कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
